西安7名低收入者人均取钱3000万元，触发银行反洗钱预警
8月24日，据上游新闻报道，山西省西安市公安局高新分局破获了一起特大洗钱案件。
办案民警向上游新闻记者讲述，今年4月初，因西安7名无固定工作者在多家银行人均取款3000万元，触发某银行的反洗钱预警，当地警方根据该银行反映的情况，对涉案7人进行立案侦查。
4月12日，警方成立专案组对该案件进行深挖，经调查后发现，涉案资金均来源于上海某支付服务股份有限公司注册的空壳商户所绑定的POS机。
当地警方根据该线索顺藤摸瓜，经过两个多月的缜密侦查分析，成功打掉一个分工明确、从事非法支付结算的犯罪团伙，抓获10名犯罪嫌疑人，并查获多部手机、6台POS机、50余张银行卡等涉案物品。
经查，10名犯罪嫌疑人中，卢某与魏某开设了3家地下赌场，张某为了从中谋取暴利，于2022年1月与前两名犯罪嫌疑人联系，为3家地下赌场提供非法资金支付结算业务，并组织多人利用POS机收取赃款，再通过虚构交易，直接进行套现结算，从中抽取最低3‰的佣金。
在本案中，涉案金额高达5.03亿元，犯罪嫌疑人从中非法获利200多万元。
10名犯罪嫌疑人被检方予以逮捕
目前，卢某与魏某以开设赌场罪，被西安市雁塔区人民检察院予以逮捕；
以张某为首的其余8人以洗钱罪，被检方予以逮捕，且该案件还在进一步侦办中。
如果上诉罪名成立，10名嫌疑人可能会受到哪些刑事处罚？
律师解答
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律师：陈四虎
-四川锦湛律师事务所-
擅长领域：
刑事辩护、刑事犯罪、刑事控告、民商事争议解决
评价：
陈律师曾先后任职于某地法院法官、大型国企法务，目前为锦湛律师事务所合伙人，迄今已经办逾600件诉讼案件及非诉讼案件。在代理的600余起民事案件中，近八成案件全胜或半胜，数十宗案件经二审代理改判或发回重审扭转败局。兼任或独任三十余家涉国家机关、企事业单位法律顾问。
根据法律规定，开设赌场的，一般会被判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
而犯洗钱罪的，一般会被没收犯罪所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
但在本案中，涉案金额高达5.03亿元，涉案数额特别巨大，属情节严重，犯罪嫌疑人可能会被从重处罚。
法条链接
一、《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
二、《中华人民共和国刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
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